بقرار عاجل مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة

بقرار عاجل ألغى مصرف الإمارات المركزي، الغاء ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل نهائيا ، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية .

وجاءت هذه العقوبات الإدارية وذلك بسبب التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال

والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل هذه الشركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة، بحسب البيان.

كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن اي مخالفات  تنظيمية إلى المصرف المركزي، وفقا ما جاء في البيان.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها وذلك بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتعمل دولة الإمارات على اتخاذ تدابير واسعة من أجل تطبيق الممارسات العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأنشأت دولة الإمارات  العربية المتحدة في فبراير 2021 ” المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” ،

ويتمتع ذلك بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.